O Ministério Público Federal (MPF) denunciou 11 pessoas que participaram de um esquema milionário de lavagem de dinheiro associado a atividades como rifas ilegais e apostas em plataformas sem regulamentação no Brasil. Esta é a primeira denúncia contra investigados no âmbito da operação Narco Bet, um desdobramento da operação Narco Vela, deflagrada em abril para apurar uma rede de tráfico internacional de drogas. Entre os acusados estão um influenciador responsável pela arrecadação de valores e um empresário que comandava as transações ilícitas.

Segundo as apurações, o esquema baseava-se na circulação das quantias por contas vinculadas a empresas fantasmas e pessoas físicas, atravessando diversas camadas artificiais de movimentação até que fossem distribuídas aos beneficiários dos atos ilegais. A ocultação da origem dos valores era viabilizada com o uso de criptoativos, posteriormente convertidos em valores monetários, fragmentados e pulverizados para os destinatários.

A análise de mensagens trocadas entre os principais envolvidos revelou o fluxo contínuo e de altas quantias que sustentava o esquema. Extratos de operações em moedas digitais também demonstram o caminho que o dinheiro percorria nos estágios iniciais da cadeia de lavagem. De acordo com os registros, entre agosto de 2023 e março de 2025, o influenciador remeteu ao empresário pelo menos US$ 15 milhões com uso de criptoativos, de modo a mascarar a origem dos recursos desde a captação dos ganhos ilícitos.

Os trabalhos do Ministério Público Federal tiveram o apoio do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado do MPF/SP. Caso a Justiça Federal acolha a denúncia, os acusados responderão não só por lavagem de dinheiro, mas também por constituição de organização criminosa. O empresário que liderava as operações e dois auxiliares dele foram ainda denunciados por uso de documentos falsos, utilizados na constituição das empresas de fachada empregadas no esquema.

Parte dos envolvidos já havia figurado nas investigações da operação Narco Vela, que desmantelou uma organização especializada no tráfico internacional de drogas com uso de embarcações de pequeno porte. Ao todo, a ação de combate ao grupo já motivou o oferecimento de oito denúncias pelo MPF.